RISK MANAGEMENT OF IRAN UPSTREAM OIL AND GAS INVESTMENT CONTRACTS, GROUNDED THEORY METHOD (GTM) & TEFCEL APPROACH

Tehrani, Reza; Ebrahimi, Seyed Nasrollah; Misaghi Farouji, Javad

doi:10.22059/jrels.2021.282338.285

RISK MANAGEMENT OF IRAN UPSTREAM OIL AND GAS INVESTMENT CONTRACTS, GROUNDED THEORY METHOD (GTM) & TEFCEL APPROACH

Document Type : ISI

Authors

¹ Professor at Finance, Department of Finance and Insurance, Faculty of Management, University of Tehran

² Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

³ PhD Student in International Oil and Gas Contract Management, Faculty of Management, University of Tehran

10.22059/jrels.2021.282338.285

Abstract

The declining trend in the dependence of the global oil and gas market on Iran production has made sanctions against Iran's oil and gas industry easier. Dealing with this challenge requires maintaining and increasing current and potential production capacity. A large amount of technical knowledge and many financial resources are necessary for development of the upstream sector of Iran's oil and gas industry. For this purpose, after the Islamic Revolution, service contracts such as buyback has been used. The latest development in this field is IPC contractual model. These contracts are exposed to many risks. In this research, systematic grounded theory approach with TEFCEL guidelines was applied for a comprehensive understanding of risks. Findings in the initial part revealed that two categories namely “international political evolution” and “Economic evolution” are composed of 44 risks which are categorized in five clusters, i.e. technical and technological, financial, finance and commercial, environmental and political risks. Strategies such as “investment security”, “investment facilitation” and “encouraging investment” lead to an influential role in the global oil and gas market and effective presence in the global investment market. Underlying conditions which affect strategies are the mechanism of decision-making and the nature of upstream investment projects. Moreover, governance and sovereignty and ability of engineering services and internal capabilities were identified as intervention conditions.

Keywords

References

الف) فارسی

1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ صادقیمقدم، محمدحسن؛ سراج، نرگس (1391). «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفتوگاز ایران و پاسخهای آن». فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، شمارۀ 42 (4)، ص19-1.

2. بازرگان، عباس (1387)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران، نشر دیدار.

3. باتاچاریا، سوبس (1395). اقتصاد انرژی، مفاهیم، دیدگاه‌ها، بازار و حاکمیت. ترجمۀ مجتبی بهمنی، تهران، نور علم.

4. جائو، زیگو (1396). قراردادهای نفتی بین‌المللی. ترجمۀ عباس کاظمی نجف‌آبادی و ساعد شیرانی، تهران، شهردانش.

5. خاکی، غلامرضا (1396). روش تحقیق گرانددی با رویکرد پایان‌نامهنویسی. تهران، نشر فوژان.

6. داوری اردکانی، رضا (1386). دربارۀ علم. تهران، نشر هرمس.

7. رجبی خاصوان، جلال (1390). «ریسک‌های قراردادهای EPC در صنعت نفتوگاز و نحوۀ مدیریت آنها». پایان‌نامۀ
کارشناسی ارشد، دانشگاه علامۀ طباطبایی.

8. رضوی، سید محمدحسن؛ زین‌الدینی، فاطمه (1397). «اثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفتوگاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها». مطالعات حقوق انرژی، دورۀ 4، شمارۀ 1، ص ؟-؟.

9. سالدنا، جانی (1395). راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی. ترجمۀ عبدالله گیویان، تهران، علمی و فرهنگی.

10. سیفلو، سجاد و همکاران (1395). «شناسایی و اولویتبندی ریسکهای پروژههای بالادستی نفتوگاز در ایران با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک و تکنیک تاپسیس». فصلنامۀ پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال بیست و چهارم، شمارۀ ۷۸، ص96-57.

11. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفتوگاز. تهران، بنیاد حقوقی میزان.

12. شیروی، عبدالحسین؛ ابراهیمی، سید نصرالله؛ اصغریان، مجتبی (1388). «اکتشاف و توسعۀ میادین نفتی ایران از طریق
قراردادهای بیع متقابل». مجلۀ حقوقی بین‌المللی، شمارۀ 41، ص ؟-؟.

13. شیرین‌آبادی فراهانی، فیروزه (1396). «بررسی تأثیر ریسک‌های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام». ماهنامۀ اکتشاف و تولید، شمارۀ 144، ص ؟-؟.

14. طبیبیان، محمد (1393). روش علم. تهران، دنیای اقتصاد.

15. فراستخواه، مقصود (1395). روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر نظریه بر پایه (گراندد تئوریGTM). تهران، نشر آگاه.

16. گلاسنر، ورنر، برگر، توماس (1395). مدیریت ریسک به زبان ساده. ترجمۀ شهرام امینترابی، تهران، دنیای اقتصاد.

17. محبی، محسن (1387). مباحثی از حقوق نفتوگاز در پرتو رویۀ داوری بین‌المللی. تهران، شهردانش.

18. محقر، علی؛ صادقیمقدم، محمدرضا (1390). «هماهنگی در زنجیرۀ تأمین در صنعت خودروسازی: رویکرد تئوری برخاسته از داده‌ها». چشم‌انداز مدیریت صنعتی، شمارۀ 4، ص ؟-؟.

19. محمدی، علی؛ شجاعی، پیام؛ یزدانی، حمیدرضا؛ صادقیمقدم، محمدرضا (1395). «مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین پروژهها در خطوط انتقال گاز: رویکرد تئوری برخاسته از دادهها». مطالعات مدیریت صنعتی، شمارۀ 42، ص ؟-؟.

20. مصلینژاد، عباس؛ هوشنگ، مهدی (1395). «سیاست‌گذاری صنعتی الگوی حفظ و ارتقای کارآمدی بخش بالادست صنعت نفت ایران». فصلنامۀ سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص ؟-؟.

21. مقدم، محمدرضا؛ مزرعتی، محمد (؟). «مدل‌سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائۀ مدل بهینه‌سازی قرارداد در ایران». مجلۀ تحقیقات اقتصادی، شمارۀ 76، ص ؟-؟..

- قوانین

22. استاندارد ملی ایران، شمارۀ 13246، ویرایش اول.

23. قانون اصلاح قانون نفت، مصوب 01/04/1390.

24. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب 1393.

25. مصوبۀ هیأت محترم وزیران، «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتوگاز»، 13/05/1395.

ب) انگلیسی

26. Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition Sixth Edition Project Management Institute (2017). A Guide to the Project Management.

27. Chengyuan, Li;Mingjuan, Jiang; Haiming, Ge; Zhen, Li; Dongkun,Lu (2017). "An operational risk analysis of Iran Buyback contract and its policy implication". Energy Strategy Reviews,16, pp43-53.

28. Ghandi, A; Lawell, C. Y. C. L (2017). "On the rate of return and risk factors to international oil companies in Iran's buy-back service contracts". Energy Policy, 103, pp16-29.

29. Li, C; Jiang, M; Ge, H; Li, Z; Luo, D (2017). "An operational risk analysis of Iran Buyback contract and its policy implication". Energy strategy reviews, 16, pp43-53.

30. Stevens, Paul (2015). "Prospects for Iran’s Oil and Gas Sector ". March, CHATHAM HOUSE.

31. Olawuy, S. D (2015). "Legal Strategies and Tools for Mitigating Leagal Risks Associated with Oil and Gas Investments in Africa". OPEC Energy Review، pp247-265.

32. https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html

33. https://www.cnbc.com/2019/04/22/trump-expected-to-end-iran-oil-waivers-try-to-drive-exports-to-zero.html

34. http://irandrilling.com/wp-content/uploads/2019/03/Mohammad-Asgharzadeh.pdf

35.http://report.eni.com/annual-report-2017/en/servicepages/downloads/files/entire_eni_ar17.pdf

36. https://www.total.com/en/media/news/press-releases/us-withdrawal-jcpoa-totals-position-related-south-pars-11-project-iran